HSBC, kar düştüğü için 'zorlu' görünüm konusunda uyardı

Resim yazısı

Denetçi Amjad Rihan, EY'nin "şüphenin Organik seo işlemleri kapsadığını söyledi

Büyük bir muhasebe firması, bir örgüt tarafından uyuşturucu para kaçakçılığı ve kara para aklama kanıtlarını gizledi suç çetesinde bir soruşturma olduğu ortaya çıktı.

EY, dünyanın en büyük altın rafinerilerinden birinde şüpheli bir faaliyet bildiremedi ve suçu saklamak için bir uyumluluk raporu değiştirdi.

BBC Panorama, çetenin Dubai'deki Kaloti rafinerisine 3.6 ton altın satarak kara para ak ettiğini keşfetti.

Hem EY hem de Kaloti yanlış bir şeyi reddetti.

Yirmi yedi üye kara para aklama çetesi 2017 yılında Fransa'da hapse atıldı.

Çet, İngiltere'deki ve diğer Avrupa ülkelerindeki uyuşturucu satıcılarından para topladı. Daha sonra kara borsa altını alıp satarak kirli parayı akladılar.

Seyahat parası şirketleri çetelerin çöküşüne odaklanıyor

Orta yaşlı 'para katırlarının' yükselen sayısı

Kirli para 'İngiltere prestij hizmetlerini hedefliyor'

Panorama ve Fransız haber ajansı Premieres Lignes tarafından görülen belgeler, kara para aklama çetesinin bir üyesi olan Renade International'ın 146 $ sattığını gösteriyor Sadece 2012 yılında Kaloti'ye 114 m. altından altın.

Ertesi yıl Ernst ve Young olarak bilinen muhasebe firması EY'den sonraki yıl, Kaloti'nin tasarlanan kurallara uygunluğunu gözden geçirmesi istenmiştir. Altınları meşru olmayan kaynaklardan küresel tedarik zincirinin dışında tut.

Kaçak altın

Denetçiler, Kaloti'nin nakit olarak toplamda 5.2 milyar dolar (4 milyar £) ödediğini keşfetti. 2012, ancak kara para aklama makamlarına şüpheli faaliyetleri bildirme konusunda başarısız oldu.

EY aynı zamanda bir suçun örtbas edilmesine de yardımcı oldu - Dubai’ye altın külçelerinin kılık değiştirmiş Altın ihracat sınırlarını önlemek için gümüş.

Denetim ekibine Fas’tan gümüş çubuklar göründüğü gösterildi, ancak yüzeyi çiztikleri ise gerçekten altın külçeli gümüş olduğunu gösterdi.

Medya yazısı

Bir uyuşturucu çetesinin para aklama şekli

BBC ve Premieres Lignes, kaçakçılığın altını kara para aklama çetesinin şirketi Renade International'a ait olduğunu keşfetti .

Amjad Rihan, 2013 yılında Dubai'de EY'nin baş denetçisiydi ve o sırada şüpheli etkinliği bildirmek istediğini söyledi. Ancak patronlarının raporları suladığını ve yetkililere söylememesini söylediğini söyledi.

"Şüpheli bir işlem tespit ederseniz, yetkililere rapor etmelisiniz ve tespit ettiğimiz şey şüphenin ötesinde bir şeydi. kendilerine bahsettiğim suçları bildirdim, patronlarım sadece onları örtbas etti "dedi.

EY sadece suçu bildirmedi - bu da örtbas etmeye yardımcı oldu.

Panorama, bir Dubai düzenleyicisine uygunluk raporunun bir taslak taslağını gördü. İlk raporda Kaloti, gümüş kaplı altın alımını kabul ediyor gibi görünüyor. Diyor ki: "Gümüş kaplı çubuklarla bir olayı kabul ediyoruz."

Suspi